Panel de flujo de cuenta

Panel de flujo de cuenta

1. Agregue o inicie una nueva cuenta presionando el botón '+Nueva cuenta'
2. Informes pendientes.
   
1. Información de cuenta pendiente = el nivel de cuenta, documentos, envío
   
2. Detalles de perfil pendientes|Documentos = Los nombres y documentos de todos DENTRO de una cuenta (los titulares de la cuenta, la corporación, los propietarios, el poder notarial, etc.)
   
3. CUENTAS: El # de cuentas en cada nivel/status
   
4. PERFILES | DOCUMENTOS. El # de perfiles (nombres dentro de una cuenta) y en qué estado/status se encuentran en el proceso de revisión de la documentación.
   
5. PERFILES | DILIGENCIA. El # de perfiles (nombres dentro de una cuenta) y en qué estado/status se encuentran en el proceso de revisión/diligencia.

Pasos para una cuenta nueva

Paso 1: Crea la Cuenta

1. Agregue el "Solicitante" (Punto de contacto para este archivo/cuenta. Su email normalmente)

2. Asigne un TÍTULO o REFERENCIA

3. Según el TIPO seleccionado, los documentos y perfiles se generarán automáticamente

4. Agregue el número de titulares: Ejemplo: cuenta conjunta con 3 titulares

5. Responda SÍ a cualquiera de las características de la cuenta aplicables

6. Algunas características de la cuenta necesitan un #: Ejemplo: 2 contactos de confianza, 1 transferencia en caso de fallecimiento del beneficiario

7. El sistema mostrará los documentos REQUERIDOS para la apertura

8. Cargue cualquier documento en el campo/área correspondiente.

       *No solo subes lo requerido, subes todo lo que tienes. La cuenta no se puede abrir sin los formularios requeridos

9. If the Profile name is of an INDIVIDUAL, enter First & Last names

10. Si el nombre del perfil es de una ENTIDAD, ingrese el nombre de la entidad

11. El sistema agrega automáticamente la conexión a la cuenta para cada nombre de perfil. Puede editar para ser más específico si es necesario

12. ENVIAR/SUBMIT cuenta

Step 2 - Upload all Supporting Documents to the Profiles

13. Cualquier documento REQUERIDO faltante aparecerá en ROJO

       **Haga clic derecho > EDITAR para agregar todos los documentos para cada perfil

14. ENVIAR una vez que se complete cada nombre de perfil (sin rojo)

Paso 3: Envíe la Cuenta Completa

TERMINADA: El estado/status de las cuentas/perfiles aparece en el tablero.

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Pasos de las Cuenta Devueltas

Ver/Corregir el estado del Perfil RECHAZADO en el Tablero (A)

            

1. Haga clic en la línea y vea todos los detalles, con RAZONES de cualquier rechazo (derecha)

2. Los espacios ROJOS resaltarán los documentos faltantes o rechazados

**Haga clic derecho > EDITAR y agregue los documentos a esos espacios

3. ENVIAR/SUBMIT una vez corregido

Ver/Corregir el estado de la cuenta RECHAZADA en el Tablero (B)

           

1. Haga clic en la línea y vea todos los detalles, con RAZONES de cualquier rechazo (derecha)

2. Los espacios ROJOS resaltarán los documentos faltantes o rechazados

**Haga clic derecho > EDITAR y agregue los documentos a esos espacios

3. Haga clic en el botón VERIFICAR PERFILES (Check Profiles) para asegurarse de que se enviaron todos los perfiles

4. Si todos los perfiles se enviaron correctamente, aparecerá el botón ENVIAR/SUBMIT. Hacer clic.

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Cuentas Abiertas